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违规开近11亿汇票 民生一支行行长受审

2019-07-11 15:29:35 来源:晴朗堵山网

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徐某到案后也曾表示,违规开票是银行默许的事。根据银行工作人员证言及配合开票企业工作人员证言,在罗庄支行开具汇票,仅需要开票企业携带相关公章,在相关材料上签字,其他材料准备工作都由银行人员搞定。

像李利娟这种情形,民政部2013年就有明确要求:对具备条件但既不同意合办又不签订代养协议的,或不具备基本条件的,民政部门要会同公安等有关部门责令其停止收留活动,并将收留的弃婴一律送交民政部门设立的儿童福利机构收留抚养。

比如,原新强调,造成“黑户”的原因有很多,因此,应针对不同类型的“黑户”,制定相应规定和办法。此外,对于此前违反计划生育政策的孩子,社会抚养费还收不收、怎么收,如何不伤及过去已按规定缴纳了社会抚养费的人的情感,也都需要考虑周全。

据此,临沂监管分局于2018年5月31日依据《金融违法行为处罚办法》第十三条,对罗庄支行作出警告,没收违法所得30.95万元,罚款92.85万元。

中国银行监督管理委员会官网显示,徐某案发后,中国银监会临沂监管分局对中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行开出行政处罚决定书(临银监罚决字〔2018〕3号)。处罚的违法事项是“内控管理不到位违规开立无真实贸易背景全额保证金或全额存单质押的银行承兑汇票”。

在没有真实企业贸易的情况下,违规出具银行承兑汇票,涉嫌违规出具金融票证罪

在没有真实贸易的情况下,违规开具近11亿元承兑汇票。日前,中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行原行长徐某因涉嫌违规出具金融票证罪在山东临沂罗庄法院接受审理。根据在案证据显示,徐某违规开具票据主要是为了提高银行的存款业务量。

银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人(出票人)签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,银行保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。承兑汇票是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持,由于有银行担保,一般情况下会要求出票人存入一定的保证金。

在此过程中,徐某安排银行的业务经理,寻找没有真实贸易背景的业务关系单位作为开票企业,随后,相关企业提供公章、财务章、法人私章等,开具虚假购销合同,违反规定出具银行承兑汇票,部分提供给贾某倒卖盈利。

1984年出生的徐某大专文化,2015年12月到2017年11月案发前,其一直担任中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行行长。

行长自称违规是为提升存款业绩

根据公安机关的调查材料显示,2016年2月到2017年2月,作为罗庄支行行长的徐某为虚增银行存款提升工作业绩,完成上级银行下达的存款任务,决定以违规出具银行承兑汇票的方式拉存款,在罗庄支行召开的中层干部会议等场合,徐某多次提出要求该行工作人员以虚开承兑汇票的方式增加银行存款,同时,为了达到大量出具承兑汇票的目的,徐某要求银行工作人员借贷客户资金作为缴纳虚开银行承兑汇票保证金的“过桥资金”。

行长违规银行是否担责?

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苏女士和张女士作为被害人也参加了庭审。两人的代理律师认为,违规开具银行承兑汇票是民生银行临沂罗庄支行开会研究决定的,是集体行为,且违规出具银行承兑汇票的目的是完成单位的存款业绩考核任务,谋取单位的非法利益,银行也应构成违规出具金融票证罪。

更有人针对赖清德的“团结”论调称,台湾不团结是你民进党造成的!

2017年1月,在徐某授意后,贾某按照同样方法告知被害人张女士向指定账户转款用于开具承兑汇票的保证金,张女士此后向上述账户转款4750万元。

“按照这个办法,约谈对象也包括存在潜在性、苗头性、倾向性等问题的经营者”,中消协投诉部主任张德志介绍,这样更便于消协组织对消费者进行“前期保护”,而非等出了问题、有了投诉再去调解。

徐某案发后,中国银监会临沂监管分局对罗庄支行作出警告,没收违法所得30.95万元,罚款92.85万元。网站截图

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徐某的辩护律师认为,起诉书中指控的行为,均是民生银行罗庄支行的单位行为,银行人员拉存款并不违规,客户经理联系贷款造假、违规行为,是个人行为,和行长徐某无关。

重庆近日人事调整频繁,官方陆续披露多名区委原书记的任职去向。

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据悉,天河区高度重视违法建设查处工作,此前天河区领导多次就违法建设查处工作召开会议和实地督导。

检方认为,徐某与贾某违规出具承兑汇票,数额特别巨大,应以违规出具金融票证罪追究二人刑事责任。

国家防总1月22日向上海、江苏、贵州、陕西等省(区、市)防汛抗旱指挥部和长江、黄河、淮河、珠江、太湖防汛抗旱总指挥部发出通知,要求重视当前雨雪冰冻防范工作,严格落实防汛责任,提前做好安排部署,督促各地切实强化应急值守和会商分析,密切监视雨雪冰冻天气变化,加强监测预报预警,提前落实各项防范措施,重点做好雨雪冰冻防范、群众饮水保安、山洪灾害防御、工程建设安全和次生灾害防范等工作,全力保障人民群众生命财产安全,最大限度减轻灾害损失。遇较大或重要情况第一时间向国家防办报告。(记者王浩)

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根据起诉书指控,2016年2月到2017年2月,徐某单独或者与从事个体经营的被告人贾某合谋,在没有真实企业贸易的情况下,违反规定出具银行承兑汇票,金额总计10.97亿元。

今年10月10日,徐某和贾某在山东临沂罗庄市人民法院出庭受审。在法庭上,徐某承认开具承兑汇票的贸易背景确实是虚假的,但认为自己不构成检方指控的犯罪,属于职务行为。

起诉书显示,违规开具汇票后,因为没有实际的贸易作为支撑,徐某和贾某采用其他方式来填补资金上的“窟窿”:2017年2月,在徐某授意下,贾某告知被害人苏女士向指定银行账户转款用于开具承兑汇票的保证金,苏女士于同年月分多笔向刘某账户转款2500万元,转账后,徐某安排自己银行员工将上述钱款用于归还他人的借款。

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据杭州网巴士之家:庆春路与秋涛路交汇处发生交通事故致交通阻断,计划途径附近注意绕行。

检方指控,徐某具体的犯罪事实总共两起:2016年2月、6月,徐某多次向山东新港集团借款,作为开具承兑汇票的保证金,并安排其所在的银行工作人员,在没有真实企业贸易的情况下,违规出具金额9亿元的承兑汇票;2016年5月到2017年2月,徐某与贾某合谋,由贾某提供资金、或者徐某拆借资金作为开具承兑汇票的全额保证金,再由徐某提供银行出具的承兑汇票,贾某负责将承兑汇票倒卖牟利。此中徐某违规出具的汇票金额为1.97亿元。

涉事银行受到警告和罚款处罚

该业内人士表示,银行承兑汇票的好处在于风险低:因为银行承兑汇票是用银行信用背书,所以基本就属于现金类资产,通常是没有任何兑付风险的。(记者王巍)

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犯罪嫌疑人徐某涉嫌违规出具金融票证罪,被临沂市罗庄区人民检察院公诉。受访者供图

保姆纵火案重新开庭6个报警及回拨电话录音公开

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根据银行的内部人士介绍,开具银行承兑汇票,相关单位保证金的金额和承兑汇票票面金额相同,并且需要将保证金存在银行,这笔“存款”便可以算作银行存款的额度。

罗庄银行工作人员作证表示,存款考核业绩完成后,临沂分行会根据情况向罗庄支行拨付季度奖或者半年奖,这些奖金会进入罗庄支行公户,员工也会根据任务完成情况获得相应奖金。

不为人知的是,由于反腐败力量分散,郭海案的查处延迟了3年。

银行业内人士表示,银行承兑汇票是用银行信用背书,所以兑付风险非常低;而相关被害人则认为,自己的钱款被徐某用来拆借填补违规开票的“窟窿”,中间的拆借工作并非徐某一人所为,银行也应对此承担赔偿责任。

辩护人表示,徐某行为社会危害性较小,同时,行业内目前普遍存在大额的银行承兑汇票贸易背景不真实的现实状况。

违规开近11亿汇票民生一支行行长受审

苏女士表示,自己在当地做生意,从银行开具汇票是为了支付货款比较方便,每次找徐某开具汇票的时候,都是按照银行工作人员的要求,将钱款转入到指定的账户。“我一直对银行很信任,以为他们合规合法开具汇票,没想到他们违规操作中间出现这么大的问题。”

用银行信用背书兑付风险低

贾某的辩护律师认为,检察院指控的事实,不是徐某一个人可以完成的,是整个银行分工协作配合的结果,因此应该属于单位犯罪,只追究个人犯罪并不合理。

贾某在庭审中表示,银行内部具体怎么操作的自己都不知道,自己只是打款买票,对于细节都不知情。

律师认为,两位被害人汇入罗庄支行控制账户的钱款,被罗庄支行用于偿还之前违规开具汇票筹借的“过桥资金”,没有履行承诺开具银行承兑汇票,因此该行应将钱退还被害人。

公开报道显示,天舟一号采用两舱构型,由货物舱和推进舱组成,全长10.6米,舱体最大直径3.35米,整船最大装载状态下重量达13.5吨,个头比天宫二号和神舟飞船都要大,是目前中国体积最大、重量最重的航天器。

药师“挂证”泛滥,监管不能空悬。医疗行为关乎公共利益,不能有丝毫马虎,即便是小小的感冒药有时也能吃死人。目前国家药监局决定在全国范围内开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治,此乃加大监管力度,严格落实法律法规的务实之举。但也要注意,药师“挂证”已成痼疾,整治行动重在持之以恒,建立长效机制。政府部门一方面要强化监管,利用大数据,建立执业药师“挂证”黑名单,健全证件管理,坚决遏制“影子药师”的不正之风。另一方面也要加快药师人才培养,满足医师岗位要求,此外,那些取得法定资格的执业药师,也要遵循法规要求和职业规范,切莫见钱眼开,忘却职责而得不偿失。(斯涵涵)

二是强化部门监管责任。意见附有17个部门和单位的分工,各个单位要按照各自的职责履行监管职责。国家卫健委目前正在会同有关部门研究制定机构设置标准和管理规范,健全完善相关政策法规,对照护机构实施动态管理。

苏女士说,2017年2月,她三次汇入徐某提供的他人银行账号共计2500万元,但到了月底,徐某便联系不上,苏女士于是向公安机关报了案。

数十所美国各地的大学也正式宣布在校园内禁止使用平衡滑板。

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