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永和流体智控股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

【 字号   发布时间:2019-11-15 16:36:17 浏览:1929

证券代码:002795证券缩写:永和志空公告编号。:2019-052

永和流体控股有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月6日,永和流体控股有限公司(以下简称“本公司”)董事会通过电子邮件通知全体董事召开第三届董事会第十次临时会议。2019年9月11日,公司第三届董事会第十次临时会议通过通信表决方式召开。这次会议发出了7票,收回了7票有效票。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

在确保全体董事充分表达意见的前提下,本次会议作出如下决议:

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于终止公司首次公开发行并以募集资金盈余和利息收入永久补充营运资金的议案》。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议表决。

(详情请参见2019年9月12日巨潮信息网发布的永和流体控股有限公司关于终止公司首次公开发行及以募集资金盈余和利息收入永久补充营运资金的公告。)

本公司独立董事发表以下意见:本公司终止首次公开发行和投资项目,并将剩余部分募集资金和利息收入永久补充到营运资本中,是本公司根据自身生产能力和市场变化适时做出的调整,符合本公司实际经营状况,有利于本公司灵活应对市场变化,增强产品竞争力,不损害股东利益。经审议,同意终止“3000万无铅水暖设备生产线项目”和“阀门研发测试中心项目”,并在项目终止后用剩余的募集资金和利息收入永久补充营运资金,并同意提交公司股东大会审议。

公司监事会认为,公司首次公开发行的终止以及剩余募集资金和利息收入对营运资金的永久补充,有利于提高公司募集资金的使用效率,满足公司的实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不损害公司和全体股东的利益, 符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 双方同意,公司将终止“3000万无铅管道设备生产线项目”和“阀门研发测试中心项目”,并在项目终止后以剩余的募集资金和利息收入永久补充营运资金,并提交公司股东大会审议。

经核实,保荐机构中信建投证券有限公司表示如下意见:公司终止投资项目首次公开发行,以剩余募集资金和利息收入永久补充营运资金,是根据市场变化和公司经营发展实际情况进行的调整。该事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。独立董事就此事发表了明确一致的独立意见,并按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定,履行了必要的审批程序。公司应将上述提案提交公司股东大会批准,并在相关法律程序实施和信息披露后方可实施。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年公司第二次特别股东大会的通知》。

本公司2019年第二次临时股东大会将于2019年9月27日(星期五)和2019年9月20日下午3:00在浙江省玉环市青岗镇本公司三楼会议室召开,会议记录日期为。(详见2019年9月12日巨潮信息网发布的《永和流体控股有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。)

特此宣布。

永和流体控股有限公司董事会

2019年9月12日

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